USA : le nigérian Animashaun Adebo plaide coupable pour une escroquerie par virement de 50 millions de dollars

Animashaun Adebo, un Nigérian résidant aux États-Unis, a plaidé coupable à New York pour une conspiration de fraude électronique liée à des escroqueries de type « business email compromise » (BEC) et des arnaques sentimentales ayant entraîné plus de 50 millions de dollars de pertes pour des particuliers et des petites entreprises.

La plaidoirie de culpabilité a été enregistrée lundi devant une cour fédérale de Brooklyn, selon une déclaration du ministère de la Justice américain reprise par PUNCH Metro. Adebo est également connu sous les pseudonymes « Kazeem » et « Kazeem Animashaun ». Le dossier établit son rôle au sein d’un réseau coordonné de fraudeurs ciblant des victimes sur l’ensemble du territoire américain, avec un focus sur le district Est de New York.

Les autorités expliquent que les opérations frauduleuses se sont étendues d’avril 2021 à mars 2022 et combinaient des escroqueries BEC — où des courriels falsifiés incitent des victimes à effectuer des virements — et des arnaques sentimentales. Les courriels frauduleux imitaient de près les adresses légitimes des contreparties, technique dite de « spoofing », et visaient notamment des transactions immobilières et des paiements professionnels.

Détails des méthodes de fraude et de blanchiment

Selon la déclaration du ministère de la Justice, les victimes impliquées dans des opérations immobilières ont reçu des courriels prétendant provenir des autres parties à la transaction et demandant de virer des fonds vers des comptes bancaires spécifiés. Dans d’autres faits, des employés d’entreprises cibles ont été trompés par des messages apparemment émis par des fournisseurs ou partenaires commerciaux, les invitant à transférer des sommes sur des comptes contrôlés par le réseau.

Les fonds ainsi détournés ont été acheminés vers des comptes détenus par Adebo et ses co-conspirateurs, puis blanchis par le recours à des sociétés écrans situées aux États-Unis et à l’étranger. Le communiqué précise que des intermédiaires non informés ont parfois été utilisés pour compliquer la traçabilité des fonds.

Une partie des produits illicites a été convertie en biens de luxe, notamment l’achat de montres haut de gamme, et une autre partie a transité par une opération de change illégale gérée par un co-prévenu, Idowu Ademoroti, déjà reconnu coupable et condamné à une peine de prison. Adebo aurait finalement perçu des sommes via des comptes bancaires professionnels situés au Nigéria.

Parmi les autres personnes impliquées, le ministère de la Justice indique que Nelson Ojeriakhi, lui aussi de nationalité nigériane, a été arrêté à Paris et extradé vers les États-Unis en juillet 2025 ; il a plaidé coupable en novembre 2025 et attend sa condamnation. Un quatrième individu nommé Noguan Eboigbe demeure en fuite selon la même source.

Par ailleurs, le communiqué rappelle une affaire distincte rapportée par PUNCH Metro le 8 avril : Ifeanyi Ugwu, résident de Bakersfield (Californie), a plaidé coupable pour avoir géré une activité de transmission de fonds non autorisée impliquant plus de 5 millions de dollars, une opération qu’il a reconnue avoir menée entre décembre 2020 et août 2023, a déclaré l’avocat américain pour le district Est de Californie, Eric Grant.