Royaume‑Uni : Luciana et Femi Akanbi condamnés pour une fraude fiscale de £433 000
Luciana et Femi Akanbi, un couple d’origine nigériane, ont été condamnés au Royaume‑Uni à trois ans et neuf mois de prison chacun pour avoir orchestré une vaste fraude fiscale en utilisant des données personnelles volées d’employés de Transport for London (TfL), une affaire qualifiée par le juge comme la « pire » violation de données de l’histoire de l’agence. L’opération, menée entre septembre 2021 et janvier 2022, a entraîné des pertes supérieures à £433 000 pour l’État, sur des demandes de remboursement totalisant près de £649 000.
La cour a entendu que Luciana Akanbi, 38 ans et employée depuis 2017 au service des ressources humaines de TfL, avait accédé aux dossiers sensibles d’au moins 107 collègues — comprenant notamment des numéros de passeport, des numéros d’assurance nationale et des coordonnées bancaires — et que les données d’au moins 40 employés ont été exploitées pour monter 139 demandes frauduleuses de remboursement fiscal adressées à HM Revenue and Customs (HMRC).
Lors de l’audience à Woolwich Crown Court, le juge David Miller a précisé que les auteurs avaient utilisé 38 appareils informatiques, depuis des domiciles, pour créer des comptes en self‑assessment et soumettre les réclamations. « TfL a subi leur pire violation de données », a déclaré le magistrat, ajoutant que l’attaque avait contraint l’autorité de transport à modifier ses systèmes et avait affecté le moral et la performance du personnel.
Détails judiciaires, flux financiers et réactions institutionnelles
Le procureur a décrit l’opération comme « sophistiquée », nécessitant une préparation importante et visant un grand nombre de victimes. La justice a retenu que la somme réellement perdue par HMRC s’élevait à « juste plus de £433 000 », l’argent étant « presque instantanément dissipé dans un schéma complexe de blanchiment ».
Des éléments financiers présentés au tribunal ont permis de retracer environ £66 000 sur le compte bancaire de Femi et £16 000 vers celui de Luciana, sans que ces montants ne reflètent la totalité des gains retirés du système frauduleux, la cour estimant que le bénéfice total perçu dépassait ces sommes. Le jugement indique par ailleurs que plus de £50 000 des fonds détournés ont été joués via divers comptes de jeu en ligne.
Le dossier mentionne également des difficultés financières personnelles comme facteur contributif : Femi aurait lutté contre une addiction au jeu après une période de maladie liée à la pandémie de Covid‑19. Au cours du procès, Luciana, mère de trois enfants, avait d’abord tenté d’imputer la faille à un tiers travaillant dans l’informatique, affirmation que le juge a rejetée en la considérant comme centrale dans la mise en œuvre de la fraude en raison de son accès de confiance aux données.
Le juge a souligné le préjudice subi par les victimes, notamment des impacts sur leur cote de crédit et les démarches nécessaires auprès de HMRC pour régulariser leur situation financière. Aucune ordonnance de compensation n’a été prononcée au motif que les condamnés ne disposeraient d’aucun actif recouvrable.
Dans un communiqué, un porte‑parole de Transport for London a indiqué que l’organisme avait renforcé ses systèmes internes de protection des données pour prévenir une récurrence et a salué la condamnation des prévenus. Un représentant de HM Revenue and Customs a rappelé que son administration continuerait à poursuivre les personnes tentant d’exploiter le système fiscal.
Le tribunal a également indiqué que le couple pourrait faire l’objet de procédures d’éloignement après l’exécution de leurs peines.
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